Pákistánské pokuty Shell Firms ₨ 111 miliard za podvod s dovozem solárního panelu

Podle několika hlavních pákistánských mediálních médií, jako je Business Recorder a The Express Tribune, nedávno uložily celní úřady Pákistánu těžké pokuty až 111 miliard rupií na 13 podvodných dovážejících společností solárních panelů.

Šetření ukazuje, že všech těchto 13 společností jsou „shell společnosti“ s falešnými majiteli, bez sledovatelných obchodních operací a bez fyzických kanceláří, ale 140 miliard rupií bylo uloženo na jejich bankovní účty, z nichž 45 miliard rupií je vklady.

Uvádí se, že tyto společnosti dovážely solární panely v hodnotě 120 miliard rupií za nafouknuté ceny a následně je prodaly místně za pouhých 85 miliard rupií prostřednictvím fiktivních transakcí pomocí falešných jmen kupce. Rozdíl 35 miliard rupií potvrzuje existenci systematického nadhodnocení faktur, jehož cílem je usnadnit velké převody fondu - v zahraničí v zahraničí pod rouškou legitimního obchodu.

Úřad pro vymáhání celních výstupů uložil těmto společnostem obrovskou pokutu 111 miliard rupií za dovoz padělaného zboží solárního panelu a také uložil jednotlivce pokutu 45 milionů rupií. Příslušná oddělení také zabavila 327 zabavených kontejnerů solárních panelů z výše uvedených - společností ve více přístavech a dodala, že vláda očekává, že prostřednictvím veřejných aukcí tohoto zabaveného zboží očekává, že získá 1,5 miliardy rupií.

Rozumí se, že tento případ upoutal pozornost nejvyšší úrovně pákistánské vlády a úřad předsedy vlády zavedl vysoký výbor pro vyšetřování úrovně, jehož cílem bylo prozkoumat institucionální nedbalost, která vedla k tak velkému - podvodu. Rozsah vyšetřování zahrnuje několik institucí, včetně bank, Pákistánské komise pro cenné papíry a burzy (SECP), celních úprav, interních příjmových služeb (IRS), jednotky finančního monitorování (FMU) a orgánů činných v trestním řízení.

Tento případ se stal povodí v pákistánském obchodním regulačním mechanismu, který zdůraznil významné mezery ve finančním monitorovacím systému země v důsledku systematického zneužívání bankovních regulačních předpisů a konstrukcí fiktivních obchodních sítí. Očekává se, že zjištění vyšetřovacího výboru předsedy vlády povedou významné reformy ve spolupráci s křížovou agenturou při řešení obchodu - související s finančními zločiny.

Přestože je toto rozhodnutí milníkem, další výzvou pro celní oddělení a federální agentury je vynutit obnovení pokuty 111 miliard rupií a zabavení nemovitostí a aktiv zakoupených 45 obžalovanými prostřednictvím nelegálních zisků. Tok finančních prostředků zahrnuje jak veřejné, tak soukromé instituce, a úředníci se připravují na sledování, zmrazení a zabavení všech identifikovatelných aktiv souvisejících s touto masivní sítí praní peněz.